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2024年上海農(nóng)商行招聘總行合規(guī)內(nèi)控部監(jiān)測分析崗公告
總行合規(guī)內(nèi)控部監(jiān)測分析崗
工作職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)完成大額和可疑交易的監(jiān)測、匯總、導(dǎo)出和上報監(jiān)管部門，做好反洗錢數(shù)據(jù)的集中補(bǔ)錄、報送、統(tǒng)計分析工作。
2. 負(fù)責(zé)可疑交易的集中監(jiān)測分析，初步判斷可疑程度及涉罪類型，擬寫可疑交易報告。
3. 根據(jù)分析情況對模型提出優(yōu)化建議，配合模型建設(shè)和優(yōu)化工作。
4. 負(fù)責(zé)開展受益所有人信息差異分析報告，牽頭受益所有人差異分析相關(guān)系統(tǒng)功能建設(shè)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計。
5. 負(fù)責(zé)做好洗錢類型分析報告工作，收集、分析風(fēng)險信息，及時發(fā)布洗錢風(fēng)險提示。
6. 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求
1. 35周歲及以下，金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2. 熟悉經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)知識，熟悉反洗錢領(lǐng)域政策制度，具備反洗錢領(lǐng)域?qū)I(yè)知識。
3. 具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，具備反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。
4. 熟練掌握Office軟件，具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、書面和口頭表達(dá)能力。
5. 具備一定的英語讀寫能力，通過國家大學(xué)英語六級（CET6）考試。
原標(biāo)題：上海農(nóng)商行
文章來源：https://heros.shrcb.com/recruit/talent/official.html#/shrcb/list1
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