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為做好反洗錢工作，提升我行反洗錢業(yè)務(wù)水平，有效地防范和打擊利用銀行進(jìn)行反洗錢犯罪的行為，邳州農(nóng)商銀行于2023年5月30日分別組織開展了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和一線柜面員工反洗錢履職技能提升培訓(xùn)班。
本次培訓(xùn)特邀反洗錢資深專家余培老師授課，講述了我國(guó)反洗錢工作總體情況，并對(duì)客戶身份識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)、客戶身份識(shí)別操作及持續(xù)盡職調(diào)查等內(nèi)容作了深入淺出的講解。從反洗錢監(jiān)管處罰常見問題、反洗錢工作存在的不足及成因、可疑交易案例解析、如何做好涉詐和異常賬戶排查和后續(xù)工作等方面進(jìn)行剖析，讓我們充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作涉及每一崗位，每一項(xiàng)業(yè)務(wù)，每一名員工。
此次培訓(xùn)活動(dòng)聚焦日常反洗錢業(yè)務(wù)實(shí)操，進(jìn)一步強(qiáng)化了“風(fēng)險(xiǎn)為本”的管理理念，有效落實(shí)監(jiān)管要求，切實(shí)履行反洗錢法定義務(wù)，提升員工反洗錢工作意識(shí)和反洗錢履職能力，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過此次培訓(xùn)后我們將以主動(dòng)的心態(tài)、專業(yè)的手段持續(xù)將反洗錢工作落到實(shí)處。
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