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為積極響應(yīng)省聯(lián)社“3841”工程，打造“圓鼎家園”品牌建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，全面摸清賬實(shí)情況，有效防范各類案件和操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，確保營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)安全，日前，高淳農(nóng)商銀行成立了一支由56名機(jī)關(guān)人員組成的“青年突擊隊(duì)”，在全行范圍內(nèi)開(kāi)展全面突擊查庫(kù)工作。
為確保此次查庫(kù)不走過(guò)場(chǎng)、不流于形式，該行高度重視，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的全面突擊查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組。嚴(yán)密制定查庫(kù)方案，明確檢查內(nèi)容范圍，細(xì)化檢查工作步驟，并重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)保密要求及工作紀(jì)律，確保本次突擊檢查工作有力有序開(kāi)展。
2月22日早上7點(diǎn)前，27個(gè)檢查小組全部到達(dá)指定網(wǎng)點(diǎn)等待押運(yùn)車到達(dá)。突擊檢查小組對(duì)業(yè)務(wù)庫(kù)和各網(wǎng)點(diǎn)柜員及所有自助設(shè)備的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章、“三不留”制度的執(zhí)行以及嚴(yán)禁事項(xiàng)等進(jìn)行了全面盤查。現(xiàn)場(chǎng)查庫(kù)期間，堅(jiān)持雙人檢查，互相監(jiān)督、雙人復(fù)核，確保檢查范圍的全覆蓋和檢查結(jié)果的零差錯(cuò)。經(jīng)排查，總行業(yè)務(wù)庫(kù)、各網(wǎng)點(diǎn)均能按照現(xiàn)金管理制度規(guī)范操作，業(yè)務(wù)庫(kù)庫(kù)款、柜員尾箱現(xiàn)金、自助設(shè)備現(xiàn)金、重要空白憑證、印章等全部賬款、賬證、賬實(shí)相符。
此次突擊檢查既是對(duì)高淳農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理內(nèi)控情況的摸底，也是防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，更是對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)范和警示，為消除潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患、強(qiáng)化內(nèi)控制度和確保安全運(yùn)營(yíng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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