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2022年江蘇農商行春季校園招聘公告匯總
大豐區農發行 持續加強賬戶管理
  4月份以來,農發行大豐區支行多措并舉強化客戶盡職調查,結合農發行客戶的身份、行為和交易特征,持續加強賬戶管理,動態更新維護,累計核查賬戶145戶,新開設賬戶11戶,變更賬戶37戶,清理“睡眠賬戶”15戶,調整多家客戶賬戶落地簽及交易限額,將反洗錢持續識別管理要求嵌入賬戶管理相關制度中,切實履行政策性銀行反洗錢工作職責,從源頭上防控金融風險,切實保障客戶資金安全。
  嚴把客戶“識別”,全面深入“了解你的客戶”。針對存量客戶盡職調查中通常面臨動態多變、實際業務偏離、存量信息缺失的情況,該行詳細審查保存的客戶資料和交易記錄,通過比對企查查、國家企業信用信息公示系統,有效審查客戶資料的有效性和真實性,對于存在核對不相符情況的客戶,及時通知企業進行變更。該行還加強柜面與客戶部門的溝通,對于睡眠戶、長期不動戶,及時和客戶溝通將其轉化為有效賬戶,確需銷戶的由客戶部門聯系客戶銷戶,做到長期不動賬戶應銷盡銷。
  農發行大豐區支行將對開立、撤銷的賬戶進行核查,建立、健全開銷戶登記制度,定期與存款人對賬。加強客戶身份持續識別,實時探查客戶工商登記狀態及業務流量合理性,將反洗錢盡職調查貫穿于賬戶全生命周期中,推進賬戶管理水平再提升。
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