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丹陽農商銀行:提高防范意識,遠離洗錢犯罪
  丹陽農商銀行:提高防范意識,遠離洗錢犯罪
  《中華人民共和國刑法修正案(十一)》 “自洗錢”也構成洗錢罪,即行為人實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪后,為掩飾、隱瞞自己的犯罪所得及其產生的收益的來源和性質,實施將財產轉換為現金、金融票據、有價證券,轉賬或者其他支付結算方式轉移資金,跨境轉移資產等行為的,單獨構成洗錢罪,與上游犯罪數罪并罰。
  典型案例
  2021年4月初,犯罪嫌疑人費某與楊某某、王某某合謀販賣毒品牟利。4月12日至5月24日期間,三人共向吸毒人員張某、張某某販賣甲基苯丙胺11次,總計重約6克。為掩飾、隱瞞收入來源和性質,費某自5月8日開始,在其微信賬戶收取毒資后,立即通過微信轉給程某某,并刪除相關微信收款、轉賬記錄。費某用款時再讓程某某通過微信“小額多筆”轉回。經統計,費某分四次向程某某轉移、隱匿毒資共計6800元。程某某在明知上述款項系費某販毒所得的情況下,仍然予以接收和代為保管,并按費某的要求化整為零進行回轉。檢察機關以費某某的行為涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪批準逮捕。
  費某收取毒資后,為掩飾隱瞞毒資性質,讓他人提供資金賬戶保管毒資,“小額多筆”轉回毒資,就屬于“自洗錢”,由于該行為發生在《刑法修正案(十一)》實施之后,因此在構成販賣毒品罪的同時,還構成洗錢罪。
  當前全球洗錢犯罪高發、多發,我們常用的銀行卡、微信、支付寶,都可能成為不法分子“洗錢”的工具。如案例中的程某某錯誤認為自己不參與販毒,只是通過微信轉賬幫費某暫時保管一下毒資,不會犯法。事實上,程某某明知是他人販賣毒品所得毒資,并提供資金賬戶代為保管和轉移,也構成洗錢罪。
  自行“清洗”贓款也是犯罪,切勿觸碰法律紅線。選擇合法可靠的金融機構辦理業務,抵制地下錢莊交易。不要以自己或公司名義為他人開設帳戶,更不要使用帳戶為他人轉賬。洗錢方式千千萬,保護好個人信息最關鍵!
  提高法律意識,守住法律底線,識別洗錢風險,遠離洗錢犯罪,共筑健康有序的金融秩序。
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