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2020年江蘇農商行春季招聘面試課程
丹陽農商銀行:重拳整治非法集資
  為有效遏制非法集資的社會危害性,維護正常的經濟、金融秩序,丹陽農商銀行堅持教育為先、預防為主、重點監控、防治結合的工作方針,從源頭上杜絕非法集資現象的發生,為全行的健康持續發展提供了保障。
  做好防范,杜絕員工參與非法集資。一是定期查詢員工個人信用報告,適時掌握員工個人貸款、信用卡、提供擔保等信息,以及是否存在逾期及違約記錄,及時了解員工是否存在不合理的對外擔保、高額負債、頻繁進行授信審批或擔保查詢等可疑情況。二是利用EAST系統建立員工賬戶監測機制,通過建立員工及其關系人賬戶監測系統,建立客戶信貸資金流經員工賬戶、員工賬戶大額可疑交易預警、查詢等非現場模型,加大對員工及其關系人賬戶大額資金變動、頻繁交易等情況的監測和分析。三是暢通對員工異常行為的內外部舉報制度。充分利用網絡、電話等方式建立外部舉報機制,向外部機構開展調查、取證,利用社會力量加強對銀行員工異常行為的監督。四是加強懲處力度,對屢教不改、觸碰“高壓線”行為的員工嚴懲不貸。
  做好宣傳,幫助群眾防范非法集資。一是積極營造宣傳氛圍。通過LED電子屏滾動播放、懸掛橫幅等宣傳防范和打擊非法集資;制作宣傳教育展板、張貼各類海報、編印教育手冊等進行宣傳;向客戶發送警示短信等擴大宣傳教育活動。二是自覺落實宣傳責任。在營業網點設立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式,為客戶傳授和解答有關打擊非法集資的法律、法規和方針政策;走進社區、農村和企業,利用“金融知識下鄉”活動,現場咨詢發送宣傳資料。三是擴大宣傳覆蓋面。利用微博、微信進行擴散性傳播,定期持續發布相關內容,吸引網友關注并展開互動;在報刊上投放與非法集資宣傳教育活動相關的公益廣告,并將報刊郵寄給客戶。
  做好排查,及時了解客戶動態防范風險。一是對信貸客戶進行全面風險排查,對涉及非法集資、民間借貸的信貸客戶,做到早發現、早防范、早退出。二是對非信貸客戶,發現有非法集資嫌疑的,對該賬戶密切關注,結合人行反洗錢系統,從源頭壓縮非法集資生存空間。對非法集資行為,通過監測預警、主動發現、查控涉案賬戶等,遏制非法集資,守住風險底線。針對今年10月份,統資聯非法集資造成丹陽統資聯超市哄搶事件,該行立即在全行范圍內開展了非法集資排查工作,并通過各營業網點自行排查的方式,對員工及客戶參與統資聯非法集資,以及統資聯超市所有開立賬戶的情況進行了排查。經排查,該行未有員工參與統資聯非法集資,并對發現的與統資聯超市及其關聯企業的6個賬戶,通過OA下發風險提示。
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